Panamá del 28 al 30 de agosto, fue sede del Taller de Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos Basado en el Comercio, organizado a través del Programa Mundial contra el Lavado de Activos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para América Central y el Caribe (UNODC), en colaboración con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Ministerio de Economía y Finanzas y bajo el auspicio del gobierno canadiense. Asistieron al taller, representantes de Honduras, El Salvador, Bolivia, República Dominicana, Chile, Panamá, Guatemala, junto a otras jurisdicciones, incluyendo a expertos en diversos campos, incluyendo a funcionarios en áreas especializadas de inteligencia financiera, fiscalías, aduanas, policías, y representantes del sector privado.
El encuentro, cuyo objetivo fue brindar apoyo a los países para que puedan mejorar sus capacidades técnicas en la identificación de modalidades utilizadas por el crimen organizado para el lavado de los activos, contó con la participación de expertos técnicos del Programa Mundial de UNODC, quienes expusieron sobre temas como la adecuada y oportuna identificación de beneficiarios finales de personas jurídicas, importancia de conocer las rutas transaccionales comerciales para identificar operaciones sospechosas y la relevancia de las investigaciones financieras.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Panamá
