No queda otra que esperar. El Grupo de Acción Financiera (Gafi) entregará el 27 de  octubre al Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG, en inglés)...

No queda otra que esperar. El Grupo de Acción Financiera (Gafi) entregará el 27 de  octubre al Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG, en inglés) un reporte  producto de “reuniones confidenciales”, informó el ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que  dictaminará si Panamá es digna de salir de la lista gris. 

Entre los puntos en los que Panamá debe trabajar a fondo está garantizar sanciones  efectivas, proporcionadas y disuasorias en respuesta a violaciones de lavado de dinero y  financiamiento del terrorismo; garantizar una verificación adecuada de la información actualizada  sobre el beneficiario real por parte de las entidades obligadas y el acceso oportuno por parte de las  autoridades competentes, estableciendo mecanismos efectivos para monitorear las actividades 

de las entidades extraterritoriales; considerar los riesgos de uso indebido de personas y acuerdos  legales para definir e implementar medidas específicas para prevenir el uso indebido de accionistas y  directores nominativos, y demostrar su capacidad para investigar y procesar el lavado de dinero que  involucra delitos fiscales extranjeros